《 2020 年度社会责任报告》总结和反映了郑州AG旗舰厅耐火材料成套有限公司（以下简称 “ 郑州AG旗舰厅 ” ）在生产经营的同时，促进经济可持续发展、社会可持续发展以及环境及生态可持续发展方面所履行社会责任的工作情况。

报告时间： 2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日。

报告数据说明：有关报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。

报告范围：本报告组织范围为郑州AG旗舰厅耐火材料成套有限公司。

发布形式：本报告以电子版形式发布。

一、概况

1.1 基本情况

郑州AG旗舰厅耐火材料成套有限公司始创于 1986 年，位于河南省新密市来集镇宋楼工业区，是一家民营股份制企业。AG旗舰厅现有员工 240 多人，占地面积 13239 m ² ，固定资产总值 2.1 亿元，下属两个生产分厂和一个全资子公司。

郑州AG旗舰厅主要设备有： 128 米全自动高温节能超高温隧道窑 1 条，数控压力机 7 台，硅酸钙板生产线 1 条、浇注料生产线 1 条。主导产品为抗剥落砖、铝碳化硅砖，硅莫砖、系列 硅莫 复合砖、镁铝尖晶石砖、镁铁尖晶石砖、莫来石砖、锆刚玉砖及各种材质系列不定型浇注料。年生产能力 6 万吨，年生产总值 3 亿元。

郑州AG旗舰厅 倡导 “ 科技为本、质量求信、满意用户、一诺千金 ” 的企业宗旨，通过质量体系认证、环境体系认证、职业健康管理体系认证 、 能源管理体系认证和两化融合管理体系认证 。拥有 “ 河南省铝硅质功能耐火材料工程技术研究中心 ” 和 “ 郑州市铝硅质功能耐火材料工程技术研究中心 ” ，是中国建材检测中心耐火材料标准委员会会员单位，先后参与起草制订国家建材行业用耐火材料标准及干法水泥回转窑用耐火材料使用规程，为工信部《水泥窑用耐火材料 4 种产品》主要起草单位；国家二级计量合格单位；国家二级耐火材料专业窑炉砌筑资质，为化工部设计院《化工行业窑炉用耐火材料的砌筑规范》主要起草单位。郑州市明星企业， “ 重合同、守信用企业 ” ， 国家科技型中小企业， 河南省高新技术企业 ，河南省科技型 中小 企业 和郑州市科技型企业 。 2010 年至今，回转窑用系列硅莫砖连续荣获 “ 河南省名牌产品 ” 称号， “ 铬锆刚玉莫来石复合隔热砖 ” 获国家发明专利， “ AG旗舰厅牌 ” 商标被认定为 “ 河南省著名商标 ” 。

郑州AG旗舰厅 与北京建材院、洛耐院、郑大高温研究所等多家科研单位达成产、学、研合作联盟，致力于新型铝硅系耐火材料的研制和开发。AG旗舰厅依靠精良的自动化设备、先进的生产工艺技术、严谨科学的管理体系为钢铁行业、有色冶炼、炭素行业、水泥建材及化工行业、环保危废处置行业提供系列耐火材料制品及施工砌筑服务，供应国内外客户 300 多家，产品畅销全国 30 个省区，并相继出口印尼、马来西亚、巴基斯坦、越南、泰国、阿曼、俄罗斯等国家和地区，深受国内外广大用户的好评。

1.2 治理结构

郑州AG旗舰厅 依法建立包括董事会和经理层的法人治理结构，董事会代表股东大会履行管理职能。总经理对董事会负责。

（ 1 ）组织行为的管理责任

郑州AG旗舰厅 严格按照《公司法》《公司章程》进行规范运作。

a 董事会是公司最高的权力机构。通过召开董事会审核公司经营方针和计划等重大事件，以保证股东的合法权利。

b 公司完善了企业的法人治理结构。

c 公司经营管理高层是董事会的执行层，在董事会授权范围内经营，AG旗舰厅总经理和各职能主管领导组成了公司的经营层。中层干部实行一年一聘制，由此形成公司内部管理体系。

（ 2 ）财务责任

郑州AG旗舰厅 依据国家会计准则以及相关法律法规要求，建立健全了包括资产管理规范、资金管理规范、技术开发费用管理规范、发票管理规范、成本费用管理规范、财务报告管理规范等规章制度。建立了全面的财务报表体系，按月编制和上报各类财务会计报表。对公司重大投资决策和经营活动进行财务分析，规避公司经营风险。

根据公司相关财务管理制度，AG旗舰厅完善内控制度，强化内部制约制度，所有业务均须由经办人注明事由，部门负责人审核和公司领导审批，以确认其真实性和合法性，财务部严格把关。AG旗舰厅各类费用支出严格按规定权限进行审批。对重大项目建设资金支出，按项目实施计划和工程进度，由项目执行负责人审核，分管领导签署确认意见，财务部门严格把关。

（ 3 ）保持内、外部审计的独立性

在内部审计方面公司已开始建立内部审计方案，并将按方案进行实施。在外部审计方面，AG旗舰厅聘请会计师事务所进行外部审计并出具审计报告，以保证公司的会计报表符合国家的《企业会计准则》和《企业会计制度》，真实、公正地反映公司的财务状况，经营成果和现金流量。

（ 4 ）股东及其他相关方利益的保护

重大生产经营活动，生产经营目标和指标，股东收益分配由公司董事会决定。本着 “ 合作、共赢 ” 的精神，和供应商等相关方进行友好协商合作，规范签订采购技术质量协议，并严格履行。不拖欠供应商货款。产品提供售后服务，保障顾客的利益。注重保护其他相关方利益，在保护员工权益方面，发挥党组织和工会、团委的作用，支持工会维护员工合法权益。设立员工信箱、投诉热线等接诉方式，负责妥善处理内部员工各类投诉、举报和合理化建议等事项。把依法纳税、环境保护、慈善公益支持等项目都纳入公司目标规划。

1.3 2020 年经营状况

郑州AG旗舰厅经营状况良好，且连续多年获得新密市 “ 纳税大户 ” 荣誉称号。截止 2020 年底公司资产总额 19175 万元，销售收入 18653 万元，利润总额 794 万元，净利润 624 万元，纳税总额 1174 万元。

二、对社会责任的认识

郑州AG旗舰厅 不断追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会、关爱自然、创建和谐的发展环境，更好地满足客户要求，承担对利益相关方以及整个社会的责任，以实现企业与社会可持续发展。这是公司提升自身价值，实现向现代新型企业的跨越，建设绿色社会的具体行动体现。在实践中承担起的社会责任主要体现在：

1 ）注重公共责任。对环境保护、节能降耗、安全生产、公共卫生等方面风险进行识别并采取相应对策，积极承担在环保、安全等方面的公共责任。

2 ）注重道德行为。AG旗舰厅非常重视诚信道德建设，强调诚信经营，遵纪守法，恪守职业道德，积极承担应负的责任和义务。